Записи с меткой «надзор»

Обмен банкнот будет проверять Росфинмониторинг

Обмен банкнот

Противодействие отмыванию нелегальных или преступных доходов основано на хорошо известном многим предпринимателям 115-ФЗ. Он так и называется «О противодействии … финансированию терроризма». Коммерсанты уже в курсе, что их счёт может быть заблокирован из-за подозрения в причастности к, например, торговле оружием массового поражения. При чём тут может быть обмен банкнот? Росфинмонторинг — госнадзор, ответственный за противодействие …